A Polícia Civil, por meio do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, conseguiu junto à Justiça o bloqueio de 131 contas de empresas ligadas ao golpe da CNH suspensa. A ação é resultado de uma investigação proativa, realizada pela 3ª Delegacia de Polícia de Combate à Lavagem de Dinheiro, após diversos portais de notícias divulgarem reportagens sobre uma nova e sofisticada fraude envolvendo esse tipo de documento, no dia 18 de novembro. Somada a outras apurações da mesma delegacia, a quantidade de contas bloqueadas desde o início do ano chega a 678.

De acordo com os relatos, criminosos enviam mensagens falsas para vítimas indeterminadas informando a suspensão ou cassação da sua carteira de habilitação. Com isso, induzem essas pessoas a clicarem em um link para obterem mais detalhes e as redirecionam para sites que imitam ser o portal oficial dos Departamentos Estaduais de Trânsito ou do sistema Gov.br. Nestes falsos portais, as vítimas inserem dados pessoais e sensíveis, como número do CPF, da CNH e referências bancárias, e os criminosos utilizam essas informações para emitir boletos ou cobranças via PIX. Com o pagamento efetuado, os recursos são enviados para contas cadastradas em nome de empresas fantasmas, envolvidas no golpe da CNH suspensa.

De posse do modus operandi dos criminosos, a Polícia Civil conseguiu identificar empresas de fachada cuja denominação, tanto na grafia quanto na fonética, assemelhavam-se ao Detran-SP, induzindo o cidadão ao erro, e solicitou à Justiça o bloqueio e sequestro de ativos financeiros de todas as contas bancárias atreladas a essas pessoas jurídicas. O pedido foi aceito e cumprido, e as investigações prosseguem.