A operação conta com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), da Polícia Militar e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

No Vale do Paraíba, o alvo está em São José dos Campos. Outras cidades no estado de São Paulo como Barueri, Guarujá, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba, Itu, Mauá, Santana de Parnaíba e São Bernardo do Campo também entraram na mira dos agentes. Ao todo, são cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 52 de busca e apreensão destinados a 39 pessoas físicas e 13 pessoas jurídicas.

As investigações que geraram a operação, apontaram para utilização de esquemas tributários para lavagem de dinheiro, um das ações seria a integralização do capital social de empresas com valores de origem lícita, movimentações financeiras fora do comum e distribuições de lucro de forma desordenada e sem lastro.

Os contribuintes fiscalizados detêm, juntos, patrimônio total declarado de mais de R$ 148 milhões e movimentaram, apenas entre 2020 e 2022, mais R$ 732 milhões em suas contas correntes. A Receita Federal estima que serão lavrados autos de infração da ordem de R$ 200 milhões.

O fisco federal verificou ainda a realização de dezenas de operações de compra e venda de imóveis e de outros bens de luxo em uma complexa rede de holdings, empresas de participação e revendedoras de veículos de propriedade de terceiros relacionados aos contribuintes investigados.

Fonte: Receita Federal